Hindistan'ın en üst düzey soruşturma ajansı, kara para aklama ve yaptırımları ihlal etme iddiasıyla ABD'de aranan bir kripto para borsası yöneticisinin ülke polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Merkezi Soruşturma Bürosu'na (CBI) göre, Rusya'da yaşayan 46 yaşındaki Litvanya vatandaşı Aleksej Besciokov, Washington'ın talebi üzerine salı günü Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD, Almanya ve Finlandiya'nın Rus kripto para borsası Garantex'in kullandığı çevrimiçi altyapıyı çökerttiğini ve borsanın iki yöneticisine yasal suçlama yöneltildiğini belirtmişti. ABD, Nisan 2022'de Garantex'e yaptırım uygulamıştı.

Adalet Bakanlığı geçen hafta, bu yöneticilerden birinin kara para aklama suçu isnat edilen, yaptırımları ihlal etmek ve ruhsatsız bir para aktarma işi yürütmekle suçlanan Besciokov olduğunu duyurmuştu.

CBI, Washington'ın talebi üzerine Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın geçici bir gözaltı kararı çıkardığını söyledi. Besciokov'un Hindistan'a ne zaman ve neden gittiği belli değil.

Ajans, CBI'ın "kaçak suçluyu" gözaltına almak için Kerala polisiyle koordineli bir şekilde çalıştığını belirterek Besciokov'un iade işlemleri için Delhi'de bir alt mahkemeye çıkarılacağını da ekledi.

Times of India'nın haberine göre Besciokov, popüler turizm merkezi Varkala'da ailesiyle birlikte tatildeyken gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

Garantex'in yöneticilerinden Aleksej Besciokov'un ABD'nin talebi üzerine Hindistan'da gözaltına alındığını teyit edebilirim.

Haberlere göre Garantex, 2021 ve 2024 arasında Black Basta, Play ve Conti gibi fidye yazılımı gruplarından elde edilen gelirler de dahil milyonlarca doları aklamakla suçlanıyor. ABD'deki yetkililer, borsanın kripto para birimi işlemlerinde Nisan 2019'dan bu yana en az 96 milyar dolar işlem yaptığını söylüyor.

Adalet Bakanlığı, gelirlerin bilgisayar korsanlığı, fidye yazılımı, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi "çeşitli suçları kolaylaştırmak" için kullanıldığını ifade ediyor. Bakanlık, Besciokov ve Rus vatandaşı Aleksandr Mira Serda'yı, suç gelirlerinin Garantex aracılığıyla aklandığını bilmekle ve yasadışı faaliyetlerin kolaylaştırılmasını gizleme yolunda adımlar atmakla suçluyor.

Besciokov'a kara para aklama suçu işlemek için komplo kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasasını ihlal etmek için komplo kurma ve ruhsatsız para aktarma işi yapmak için komplo kurma suçları isnat ediliyor.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

independent.co.uk/asia

Independent Türkçe için çeviren: Büşra Ağaç